փողերի լվացում
Բացահայտվել է «Սևան ազգային պարկում» առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակության և փողերի լվացման բազմադրվագ դեպք
111
ՊՈԱԿ-ի և «Շրջ…» ՍՊ ընկերության միջև 2016 թ. մայիսի 2-ին կնքվել է 6.020.000 ՀՀ դրամ արժողության՝ ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր, որով նախատեսվել է իրականացնել 25.000 քմ տարածքի ցանկապատման, մեկ տարեկան շիվերից պատրաստված 300.000 կտրոնների տնկմամբ տնկարանի հիմնման աշխատանքներ:
ՊՆ 2-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար Հայկազ Բաղմանյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում կատարելու համար. հարուցվել է նոր քրեական հետապնդում
47
Հ.Բ.-ին մեղադրանք է ներկայացված նաև հայտարարագրման ենթակա առանձնապես խոշոր չափերով գույքի և եկամտի վերաբերյալ տվյալները թաքցնելու համար (5 դրվագ):
Վստահ եմ, որ այս հերթական շինծու գործը ևս շատ մոտ ապագայում ձախողվելու է, իսկ շոուն մնալու է չստացված. Արթուր Վանեցյան
126
«Հայրենիք» կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանն անդրադարձել է դատախազության հաղորդագրությանն ու այն իր անվան հետ կապելու Փաշինյանի ընտանեկան թերթին։
Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Կարեն Վանեցյանի նկատմամբ փողերի լվացման մեղադրանքով
57
Միջնորդություն է ներկայացվել Հակակոռուպցիոն դատարան՝ Կ.Վ.-ի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ:
Փողերի լվացման մեջ մեղադրվող Ս.Կ.-ն կրկին մեղադրյալի կարգավիճակ ունի
51
Խաբեությամբ ձեռք բերված գույքային իրավունքներից ստացված եկամուտներն օրինականացնելու, ծագման աղբյուրը, տեղաշարժն ու պատկանելիությունը թաքցնելու և խեղաթյուրելու նպատակով՝ Ա.Ս.-ն կատարել է մի շարք բանկային և առևտրային գործարքներ:
Բացահայտվել է առցանց թմրամիջոցների շրջանառությամբ և ստացված 1 մլրդ դրամի «փողերի լվացմամբ» զբաղվող հանցավոր խումբ
99
Արտակ Գալստյանի՝ հետախուզման մեջ գտնվող որդին հայտնաբերվել է Վրաստանում. նա մեղադրվում է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության գործով
Վաչագան Ղազարյանը մեղադրվում է փողերի լվացման մեջ, իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում. փաստաբան
83
Մհեր Հակոբյանն ասաց, որ դատարանի կողմից նրան կալանավորելու հիմքը գործի քննությանը խոչընդոտելու ռիսկն է: Փաստաբանները համաձայն չեն դատարանի որոշմանը, եւ պատրաստվում են բողոքարկել այն:
Դատախազը Սյունիքի նախկին մարզպետ Ս.Խ.-ի նկատմամբ փողերի լվացման դեպքով հարուցել է նոր հանրային քրեական հետապնդում
105
Հանցավոր ճանապարհով՝ ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու արդյունքում ստացված 16 մլրդ 805 մլն 578 հազար դրամը Ս.Խ.-ն միախառնել է իր այլ եկամուտների հետ ու տարատեսակ քաղաքացիաիրավական գործարքների, այդ թվում՝ տարբեր գույքեր ձեռք բերելու,
Մասիս քաղաքի նախկին ղեկավար Ս.Հ.-ն վատնման եղանակով ձեռք է բերել համայնքային նշանակություն ունեցող շենք-շինություններ. դատախազը փողերի լվացման գործն ուղարկել է դատարան
51
2017 թվականի նոյեմբերի 7-ին Ս.Հ.-ն, երբ արդեն չի հանդիսացել Մասիս քաղաքային համայնքի ղեկավար, հանձնարարել է Ռ.Ղ.-ին նշված շենքն իր հողամասով և հավասարաչափ բաժիններով նվիրատվությամբ օտարել իր որդուն՝ Ա.Հ.-ին և իր գործընկերոջ՝Ար.Ս.-ի եղբայր Ալ.Ս.-ի դստերը՝ Ն.Ս.-ին:
Բացահայտվել են «Տելեգրամ» հավելվածի միջոցով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի իրացման և փողերի լվացման դեպքեր
59
Երևան քաղաքի բնակիչ Վ.Չ.-ն, թմրամիջոցների ապօրինի իրացմամբ զբաղվելու նպատակով, 2019 թվականի նոյեմբերից համացանցի «Telegram» հեռահաղորդակցման հավելվածում ստեղծել և կառավարել է «Shoko.178», «Shoko 178» և նույնանուն այլ առցանց խանութ-հարթակներ:
